Rețea internațională investigată pentru fraudă de 66 milioane euro într-un dosar EPPO privind vânzarea de motorină cu TVA zero

Parchetul European (EPPO) a declanșat o amplă operațiune transfrontalieră împotriva unei organizații criminale suspectate de o fraudă de tip carusel cu TVA în valoare estimată la 66 de milioane de euro. Cazul, supranumit „Water into Wine”, vizează vânzări fictive de motorină etichetată fals ca „produs intermediar”, pentru a eluda plata TVA.

Ancheta este coordonată de EPPO Luxembourg, iar acțiunile din 18 iunie au implicat 12 țări: Belgia, Bulgaria, Germania, Ungaria, Italia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Spania și Suedia. În total, au fost efectuate 59 de percheziții, cu sprijinul autorităților naționale și Europol.

Organizația ar fi folosit o schemă sofisticată prin care motorina era vândută în mod fictiv ca „produs intermediar” – un combustibil mai ieftin care nu necesită plata TVA. În realitate, motorina era vândută la pompă, iar profiturile obținute prin evitarea taxelor erau apoi spălate printr-o rețea complexă de companii-fantomă și tranzacții internaționale.

În România, perchezițiile au vizat mai multe locații din vestul țării, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ancheta este în curs, iar valoarea finală a prejudiciului ar putea fi chiar mai mare.

EPPO subliniază că frauda cu TVA reprezintă o amenințare majoră pentru bugetele Uniunii Europene și ale statelor membre, iar combaterea acestor rețele este o prioritate. Operațiunea „Water into Wine” reprezintă un exemplu de cooperare eficientă între statele membre, cu implicarea directă a procurorilor europeni delegați.