Parchetul European a coordonat o operațiune în Spania în urma căreia 18 persoane, inclusiv cinci lideri ai unei rețele infracționale, au fost reținute într-un dosar de fraudă cu TVA estimată la 32,8 milioane de euro, legată de importul și comercializarea de alcool din mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Acțiunile au avut loc în 12 locații din provinciile Barcelona, Tarragona și Valencia, unde au fost vizate sedii de firme, locuințe ale suspecților și antrepozite fiscale. Autoritățile au indisponibilizat conturi bancare aparținând a 60 de persoane și companii, precum și bunuri, inclusiv autoturisme, 40 de proprietăți imobiliare și aproximativ 430.000 de euro în numerar. Operațiuni similare au fost desfășurate și în Portugalia.
Ancheta a evidențiat existența unei organizații criminale care utiliza firme de tip „fantomă” din Belgia, Portugalia și Spania, precum și facturi fictive, pentru a evita plata taxelor aferente importului și vânzării de băuturi alcoolice pe piața spaniolă.
Mecanismul fraudulos implica două antrepozite fiscale din Spania, unde produsele accizabile pot fi depozitate fără plata imediată a taxelor. TVA devenea exigibilă abia în momentul scoaterii produselor pentru comercializare. În această etapă, intermediari controlați de rețea preluau alcoolul și deveneau obligați la plata TVA, însă dispăreau fără a-și îndeplini obligațiile fiscale.
Produsele erau ulterior tranzacționate printr-un lanț de companii controlate de grupare, pe baza unor facturi false, pentru a ascunde traseul real al bunurilor. În final, alcoolul era distribuit pe piața din Spania, iar TVA aferent operațiunilor nu era achitat.
Be the first to comment