18 arestări într-o fraudă globală cu carduri bancare de peste 300 de milioane de euro. Acțiunea a fost coordonată de Eurojust

O amplă operațiune coordonată de Eurojust a dus la destructurarea unei rețele internaționale acuzate de o fraudă cu carduri de credit în valoare de peste 300 de milioane de euro. Acțiunea, desfășurată simultan în Europa, America de Nord și Asia, s-a soldat cu arestarea a 18 persoane, printre care se numără și cinci directori ai unor companii germane de servicii de plată.

Rețeaua era formată din trei grupuri criminale care, între 2016 și 2021, au înșelat milioane de utilizatori din 193 de țări, prin intermediul unor abonamente false la site-uri de dating, divertisment pentru adulți sau servicii de streaming. Datele de card erau furate, iar plățile erau fragmentate în sume mici, sub 50 de euro, pentru a evita detectarea de către bănci și utilizatori.

Banii proveniți din fraude erau spălați prin intermediul unor firme-paravan înregistrate în Cipru și Regatul Unit, care se prezentau drept furnizori de servicii online legitime. O parte dintre angajații companiilor de procesare a plăților ar fi colaborat cu rețeaua, permițând trecerea tranzacțiilor frauduloase prin sistemele lor în schimbul unor comisioane.

Investigația a fost lansată de autoritățile din Luxemburg, care au descoperit fluxuri financiare suspecte și au confiscat active de milioane de euro. Cazul a fost ulterior preluat de Parchetul din Koblenz, Germania, și corelat cu o anchetă paralelă din Statele Unite, condusă de Procuratura din New York.

Eurojust a organizat patru reuniuni de coordonare și a facilitat cooperarea între autorități din zece țări – Germania, Italia, Luxemburg, Spania, Cipru, Olanda, Canada, Singapore, Regatul Unit și Statele Unite. În total, au fost efectuate peste 60 de percheziții și au fost confiscate criptomonede, autoturisme de lux, telefoane și computere. Europol a oferit sprijin analitic și a trimis experți în criptomonede pentru asistență tehnică în teren.

Potrivit Eurojust, ancheta reprezintă una dintre cele mai complexe acțiuni internaționale împotriva criminalității financiare online, demonstrând eficiența cooperării judiciare între Uniunea Europeană și partenerii săi globali.