11 arestări după destructurarea unui call center fraudulos care viza victime din Europa

Un call center fraudulos care opera din Ucraina și care viza cetățeni din mai multe state europene a fost destructurat în urma unei operațiuni internaționale coordonate de Eurojust. În total, 11 membri ai grupării au fost arestați.

Ancheta a fost desfășurată în cooperare între autoritățile din Letonia, Lituania și Ucraina. Investigațiile inițiale au identificat cel puțin nouă victime în Letonia și Lituania, care au pierdut peste 160.000 de euro. Autoritățile estimează însă că numărul persoanelor păgubite este mai mare, în contextul în care platforma falsă de investiții în criptomonede era promovată la scară largă.

Gruparea își atrăgea victimele prin promisiuni de câștiguri mari din investiții în criptomonede. Ulterior, pentru a continua înșelăciunea, le solicita sume suplimentare sub pretextul unor servicii juridice menite să recupereze pierderile. Angajații call centerului obțineau acces la fondurile victimelor prin intermediul unor programe de acces la distanță și transferau banii în conturi bancare și portofele de criptomonede controlate de grupare.

Pentru coordonarea anchetei, la sediul Eurojust de la Haga a fost constituită o echipă comună de anchetă. Autoritățile implicate au făcut schimb de informații și probe și au planificat o zi de acțiune în Ucraina. Cu sprijin financiar din partea Eurojust, procurori și polițiști din Letonia și Lituania au participat direct la operațiunea desfășurată pe teritoriul ucrainean.

Operațiunea a avut loc la 17 februarie și a vizat 32 de locații. În urma perchezițiilor au fost ridicate echipamente electronice, documente, computere și cartele SIM. Au fost confiscate aproximativ 400.000 de euro în numerar, două portofele de criptomonede și opt autoturisme de lux.

Dintre cei 11 suspecți arestați, zece au fost plasați în arest preventiv, iar unul în arest la domiciliu. Analiza probelor electronice este în curs, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor victimelor și a eventualelor legături cu alte rețele infracționale.

Acțiunea a fost realizată cu implicarea parchetelor și structurilor de combatere a criminalității informatice din Letonia, Lituania și Ucraina.